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中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查 尚未

时间:2019-08-30 19:48来源:全球彩票财经资讯
上海6月23日 -针对意大利检方指控中国银行(601988.SS)米兰分行存在走私货币等的报导,中国银行周二刊登澄清公告称,该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知,要求

上海6月23日 - 针对意大利检方指控中国银行(601988.SS)米兰分行存在走私货币等的报导,中国银行周二刊登澄清公告称,该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知,要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

佛罗伦萨6月20日 - 意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行(601988.SS)米兰分支以及297名个人,指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。

公告称,目前,该行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。中行将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。

周六看到的检方正式申请审讯文件,缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。文件亦显示,中国犯罪团伙在意大利托斯卡纳地区的势力日益增强。

上周六报导称,意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行米兰分支以及297名个人,指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。据周六看到的检方正式申请审讯文件,缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。

据上述长达170页的文件,实施调查的检查官提出多项犯罪指控,包括洗钱与逃税。该文件由佛罗伦萨检察官Giulio Monferini签署。

中国银行公告称,该行始终坚持依法合规经营,要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面,不断完善反洗钱管理和防控制度,积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任,持续提升反洗钱风险管理能力。

调查人员表示,资金通过Money2Money转账服务在意大利几个城市的代理机构汇往中国,其中包括伪造、侵占、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。

周一中国银行H股收报5.24港元,A股因公众假期未交易。

据该文件,在2006年至2010年期间,超过45亿欧元资金通过M2M从意大利走私到中国,其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

据检方起诉要求,中国银行收取了逾75.8万欧元的转账手续费。

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中国银行也受到调查,是因为在被起诉的人员中,有四名在被调查期间在该行的米兰分支工作;根据意大利法律,中行对这四人负有行政管理责任。

这四名官员被控未报告可疑交易,以及有其他行为帮助掩盖资金来源和目的地,给Money2Money的洗钱活动带来便利。

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关键词: 意大利 米兰 司法机关 中行